BC 법무장관, 카지노를 넘어 자금 세탁 확산 조사
브리티시 컬럼비아 주 법무장관 데이비드 이비는 자유당 정부에 자금 세탁 방지를 위한 그의 노력을 요청했습니다. 캐나다 주민들은 주 카지노에서 발생한 범죄 자금 세탁 사건에 대한 이비의 조사에 놀랐습니다.
고액 도박꾼들이 말 그대로 리치몬드의 리버 록 카지노로 현금 가방을 끌고 들어가는 충격적인 영상은 지역 주민들은 물론 수사관들에게도 충격을 주었습니다. 이후 피터 저먼 전 캐나다 기마경찰(RCMP) 부청장이 발표한 보고서는 이 문제에 대한 특별 보고서를 발표하며 철저한 대중 조사를 촉구했습니다. 의심스러운 현금 거래에 연루된 수백만 달러가 대중에게 더 충격적인 폭로를 제공했습니다.
하지만 불법 자금 세탁에 대한 조사의 영향을 받는 분야는 카지노와 도박 산업뿐만이 아닙니다. 캐나다 정부와 은행 관계자들도 테러 단체의 불법 자금 세탁 및 자금 조달과의 싸움의 일환으로 대규모 금융 거래를 조사하고 있습니다.
그러나 일부 전문가들은 비즈니스 거래가 비공개이며 현재 예상보다 더 많은 조사를 받고 있기 때문에 연방 정부의 조치가 다소 과도할 수 있다는 우려를 공유했습니다.https://www.homeplate.kr/
BC 자유당은 조사 2단계에서 더 많은 비판에 직면할 수 있습니다
앞서 언급했듯이 저먼 씨의 조사 결과는 당국이 이 문제에 대한 철저한 공개 조사를 포함하여 추가 조치를 취해야 한다는 요구를 불러일으켰습니다. 또한 이번 조사는 이미 도박 이외의 다른 사업 분야로 확산되었으며, 9월부터 컬럼비아 영국 법무장관의 자금 세탁 조사 2단계가 시작될 예정입니다. 조사는 메트로 밴쿠버의 부동산 시장으로 확산되어 범죄 활동이 의심되는 지역을 파악할 수 있도록 할 예정입니다.
일부 언론 보도에 따르면, 자유당은 이미 불법 활동이 지역 카지노 사이트로 확산되는 것을 막기 위해 취한 조치에 대한 여러 질문에 직면해 있었기 때문에 더 큰 피해가 있을 것이라고 합니다.
이비 장관은 자유당 지도자 앤드류 윌킨슨에게 내각 비밀법을 위반하여 수사관들에게 자금 세탁과 관련된 고위급 기밀 문서를 공개해 달라고 요청하는 서한을 보냈습니다. 브리티시컬럼비아주 법무장관에 따르면 이전 행정부를 위해 준비된 문서는 혐의를 조사하는 팀에 매우 유용할 것이라고 합니다. 그는 문서가 공개되지 않으며 비밀로 유지될 것이라고 약속했습니다.https://www.slotsite.info/
연구는 이미 캐나다 금융거래 및 보고서 분석 센터와 같은 당국 및 일부 은행 직원과의 인터뷰에서 진행된 조사의 일환으로 발표되었습니다. 일부 전문가들은 연구가 오랫동안 전공을 넘어 다양한 금융 기관으로 확장되어 왔으며, 카지노 장소, 부동산 회사, 은행, 보험사, 귀금속 트레이더 및 주식 트레이더를 포함한 3만 개 이상의 비즈니스가 하원 위원회의 검토를 받고 있는 법안의 대상이 되었다고 견해를 공유했습니다.