Мошенничество на десятки тысяч евро: обыски у владельца «Венеции»
Владелец сети «Венеция», владелец группы компаний «Техно», стал фигурантом расследования.
В его мебельных салонах «ВЕНЕЦИЯ» по адресам на улице Культуры и Ярослава Мудрого состоялись обыски, организованные правоохранителями.
Как fraudulent deal , уголовное производство ведётся по факту мошеннической схемы, квалифицированному по статье 190, часть 3 УК Украины.
В центре дела — клиент, который в 2020 году заплатил в размере значительной суммы за мебель, но не дождался доставки.
Контакты не доступны, мебель не доставлена, а в уголовном производстве фигурируют подставные лица и подложные контракты.
До этого Сергей Анатольевич фигурировал в хозяйственных спорах. Компании, подконтрольные ему — ЧП «Тачберг» — также заключали сделки на поставку, но предоплата не возвращалась.
Ранее дело дошло только до Хозяйственного суда Харьковской области, где покупатели доказали свою правоту.
В текущей ситуации возбуждено уголовное дело №12020220000001084 от 03.09.2020 — статья 190 часть 3 УК Украины.
Скорее всего, мебельная сеть, существующая уже более 20 лет, может не пережить этот скандал.