Компании из списка могут быть размечены в AML-сервисах по тегу "Sanctions".
Размеченная криптовалюта таким образом может быть не принята сервисом, который использует такую же AML-проверку.
Разметка может быть получена как после введения санкций и ввода или вывода криптовалюты, так и ретроспективно.
Ретроспективная разметка подразумевает, что криптобиржа может разметить несанкционные ранее вводы/выводы как санкционные.
Возврат на горячие кошельки CEX (криптобирж) происходит без автоматического зачисления на баланс в ЛК, зачислять криптовалюту придется вручную через техподдержку.
Через PandeeBot можно делать внутрибиржевой обмен, например - HTX - > Bybit, Bybit - > HTX:
https://pandee.org/

Европейский Союз:

Великобритания (OFSI):

США (OFAC):

Edit

Pub: 26 May 2026 15:49 UTC

Edit: 09 Jun 2026 02:03 UTC

Views: 43