Компании из списка могут быть размечены в AML-сервисах по тегу "Sanctions".
Размеченная криптовалюта таким образом может быть не принята сервисом, который использует такую же AML-проверку.
Разметка может быть получена как после введения санкций и ввода или вывода криптовалюты, так и ретроспективно.
Ретроспективная разметка подразумевает, что криптобиржа может разметить несанкционные ранее вводы/выводы как санкционные.
Возврат на горячие кошельки CEX (криптобирж) происходит без автоматического зачисления на баланс в ЛК, зачислять криптовалюту придется вручную через техподдержку.
Через PandeeBot можно делать внутрибиржевой обмен, например - HTX - > Bybit, Bybit - > HTX:
https://pandee.org/
- Bybit предостерегает о взаимодействии с HTX:
https://t.me/RBCCrypto/22375 - AML-сервисы:
https://rentry.org/u8yfwzb2 - АМА-сессия по AML:
https://www.youtube.com/live/J0Ytk6w6usg - Про ретроспективную разметку:
https://youtu.be/jrwfrocKlAo?t=1648 - "3-5% санкций уже может не приниматься мировыми биржами":
https://t.me/mediap2p/1681 - Рекомендации (ввод/вывод, внутрибиржевой обмен между биржами):
https://t.me/PandeeChat/55048
https://t.me/HuobiCISp2p/375536 - Cifra Markets ограничил переводы с санкционных площадок:
https://t.me/RBCCrypto/22405
Европейский Союз:
- Пресс-релиз 20-го пакета санкций:
https://clck.ru/3Tqcy2 - Адреса белорусских сервисов (Whitebird, Cifra Markets и т.д) могут быть размечены как санкционные в рамках 20-го пакета ЕС:
https://t.me/WhiteBirdChat/10/95474
https://t.me/whitebirdio/1163
https://t.me/RBCCrypto/22295 - Пока в разметку AML Bot (Crystal Intelligence) попал только Whitebird.
- Добавление в разметку компаний из РФ и РБ с 24.05.26 от Chainalysis:
https://www.chainalysis.com/blog/eu-russia-sactions-package-april-2026/
Великобритания (OFSI):
- Великобритания ввела санкции против HTX (HUOBI GLOBAL S.A), Rapira, ABCEX (NUEVA CRYPTOLOGIA), Bitpapa, EXMO, Aifory Pro (Sooty LTD, Aifory LLC), Arvix (arvix pro) и A7:
https://www.gov.uk/government/news/uk-cracks-down-on-backdoor-russian-sanctions-evasion-with-tough-new-measures
https://www.gov.uk/government/publications/list-of-russia-sanctions-designations-26-may-2026 - A7A5, Grinex, Meer:
https://www.gov.uk/government/news/uk-targets-sanctions-circumvention-and-crypto-networks-exploited-by-russia
США (OFAC):
- A7A5, Bitpapa, Grinex, SafelyChange (NetEx24), awx pro (awex):
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48096
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2204